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在跨境投資與資產(chǎn)配置的復雜架構(gòu)中，境外信托作為一種重要的財富管理工具，被越來越多的高凈值人士及企業(yè)所采用。與此同時，37號文登記與對外直接投資（ODI）備案制度，作為我國對跨境資本流動進行監(jiān)管的關(guān)鍵舉措，在保障國家金融安全與規(guī)范企業(yè)境外投資行為方面發(fā)揮著重要作用。然而，當境外信托受益人涉及其中時，37號文登記與ODI控制權(quán)披露之間的沖突逐漸顯現(xiàn)。

從法規(guī)層面來看，37號文規(guī)定境內(nèi)居民通過信托等方式取得特殊目的公司的經(jīng)營權(quán)、收益權(quán)或者決策權(quán)需辦理37號文登記，旨在明確境內(nèi)居民境外投資權(quán)益及規(guī)范跨境資金流動。但在實際操作中，以信托結(jié)構(gòu)辦理37號文登記存在諸多障礙。信托架構(gòu)的復雜性，如受益人的不確定性、信托財產(chǎn)的獨立性等特點，與當前外匯管理機關(guān)和銀行的常規(guī)登記流程和審核標準難以適配，導致鮮有成功案例。

而在ODI備案過程中，企業(yè)需要詳細披露投資主體的控制權(quán)結(jié)構(gòu)，以證明投資行為的真實性、合規(guī)性以及資金來源的合法性。當境外信托受益人作為投資主體的間接控制人時，由于信托結(jié)構(gòu)在控制權(quán)披露上的模糊性，使得企業(yè)在ODI備案時面臨兩難困境：一方面，如實披露信托架構(gòu)可能因信托受益人37號文登記的不確定性，影響ODI備案的審批進度甚至導致備案失?。涣硪环矫?，簡化或隱瞞信托相關(guān)信息，則可能違反ODI備案關(guān)于控制權(quán)真實、完整披露的要求，面臨合規(guī)風險。

面對這一沖突，企業(yè)需要專業(yè)的指導與解決方案。舒心企服專注于境外投資相關(guān)業(yè)務，擁有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的團隊。我們深入了解37號文登記與ODI備案的政策法規(guī)及實操要點，能夠為企業(yè)量身定制合理的架構(gòu)方案，協(xié)助企業(yè)在合規(guī)的前提下，妥善解決境外信托受益人37號文登記與ODI控制權(quán)披露的沖突問題，高效辦理ODI備案，助力企業(yè)順利開展境外投資活動。