什么樣的情況必須開展ODI境外投資備案？
日期: 2021-07-17 15:58:12
近年來伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)市場國際性的競爭也在不停的加強(qiáng)，近些年愈來愈多的中資企業(yè)到海外搶占市場，對(duì)外投資早已是一種趨向。但考慮到我國在資本對(duì)外投資這方面有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌芽?，假如要在海外注?cè)公司并可以直接在海外開展投資，那么第一步必須 做的便是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案是不能夠在境外開展一切投資項(xiàng)目活動(dòng)的。
一、什么樣的情況必須 開展ODI境外投資備案？
1、創(chuàng)立海外子公司開拓市場并投資
2、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）
3、個(gè)人/企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌
4、跨境電商業(yè)務(wù)開展
5、離岸投資等
二、境外投資備案（ODI）的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
1.境內(nèi)公司盡量是創(chuàng)立滿1年以上，因?yàn)槲礉M1年的企業(yè)，沒法出示完整的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，通常比較難通過審核。
2.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告一定要是獲利的，資產(chǎn)凈值和凈利潤要超過對(duì)外的投資總額。
3.公司的資產(chǎn)負(fù)債率最好是少于70%，越低越好。
4.股東的背景，資金的來源一定要是合理合法、真實(shí)的。
三、境外投資備案（ODI）需要什么資料？
1、境內(nèi)投資的主體信息
2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上年的財(cái)務(wù)報(bào)告
3.上一年度審計(jì)報(bào)告報(bào)告;
4.董事會(huì)/執(zhí)行董事決定;
5.項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告(包含經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等財(cái)務(wù)盡職調(diào)查結(jié)論)
6.前期工作全面落實(shí)說明
第一步，遞交商務(wù)部、發(fā)改委審批或備案
第二步，外管局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）
第三步，實(shí)施ODI，資金合法合規(guī)出境
境外投資備案（ODI）申請(qǐng)辦理時(shí)長：2-3個(gè)月，申請(qǐng)辦理完成后，可得到 商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》
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